Las autoridades financieras de México advirtieron sobre un aumento de actividades ilícitas asociadas con este delito
La UIF y la CNBV emitieron alertamientos para fortalecer la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas vinculadas con la trata de personas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Con el propósito de fortalecer la identificación, monitoreo y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas en el contexto del Mundial 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento.
Los grandes eventos internacionales generan una importante movilidad de personas, recursos y actividades económicas. Si bien representan oportunidades para el desarrollo económico y turístico, también pueden incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades ilícitas.
El alertamiento proporciona a los sujetos obligados elementos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, así como con operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con dichas conductas.
La elaboración de esta herramienta preventiva se emite en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), con base en análisis de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.
Asimismo, el alertamiento promueve la adopción de medidas reforzadas de debida diligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y una mayor coordinación entre las instituciones financieras y las autoridades competentes para la detección oportuna de operaciones que pudieran representar riesgos para la integridad del sistema financiero, incluyendo mecanismos de intercambio de información y de canalización de reportes hacia las instancias competentes.
La emisión de este instrumento forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca contribuir a la protección de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotación y delincuencia organizada. El documento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF y la CNBV refrendan su compromiso de fortalecer las acciones preventivas del sistema financiero mexicano para identificar oportunamente riesgos asociados a la trata de personas y otras actividades ilícitas, contribuyendo a la protección de las personas vulnerables y a la integridad del sistema financiero nacional.
Suspenden en CDMX 15 inmuebles de alojamiento
De cara al Mundial2026, el gobierno de la Ciudad de México suspendió 15 inmuebles de alojamiento por presuntos riesgos vinculados con trata de personas y detuvo a 19 personas relacionadas con este delito.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que la trata de personas representa uno de los principales riesgos asociados a eventos masivos internacionales, por lo que la administración capitalina reforzó operativos de supervisión y prevención en coordinación con distintas dependencias locales y organismos internacionales.
La funcionaria capitalina detalló que más de 19 mil personas han sido capacitadas para prevenir, identificar y denunciar posibles casos de trata, mientras que 400 servidoras y servidores públicos recibieron formación especializada para atender de manera inmediata situaciones vinculadas con explotación sexual, laboral o comercial.
Asimismo, informó que en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se puso en marcha la campaña “Mundial sin Trata”, acompañada de una línea telefónica nacional para denuncias y atención a víctimas. También se desarrolló un Protocolo Interinstitucional de Atención a la Trata con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones.
Como parte del programa “Hospedaje Seguro”, el gobierno capitalino ha distribuido más de mil cartillas preventivas en hoteles y sitios de alojamiento temporal.
Estos avances forman parte de la estrategia “Juego Limpio, Sociedad Justa”, integrada por 133 acciones enfocadas en derechos humanos, seguridad, movilidad, salud mental, protección ambiental y atención a grupos prioritarios, con las que la capital busca recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa mundialista.
Entre las medidas anunciadas se encuentran 50 puntos de atención denominados “Puntos Mundialistas de Juego Limpio”, donde habrá orientación médica, psicológica, jurídica y de protección civil durante las actividades relacionadas con el torneo.
La estrategia también contempla operativos ambientales para reducir residuos y promover el reciclaje durante los festivales futboleros y actividades masivas que se desarrollarán en la capital del país.
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